ป.ป.ง. พบบัญชีม้า 500,000 บัญชีในระบบ เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1,000 ราย

พบบัญชีม้า 500,000 บัญชีในระบบ

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ว่า ได้พบบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารทั้งหมด 121 ล้านบัญชีทั่วประเทศ โดยพบบัญชีม้าเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 ราย

          บัญชีม้า คือ บัญชีธนาคารที่เปิดโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริง หรือเปิดโดยบุคคลจริงแต่ใช้ชื่อและข้อมูลเท็จ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น การหลอกลงทุน หลอกลวงออนไลน์ หรือการฟอกเงิน

          ปปง. ได้ประสานกับสถาบันการเงินให้ระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยสถาบันการเงินจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีม้า และระงับธุรกรรมทันทีที่พบบัญชีม้า

          ปปง. เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเปิดบัญชีธนาคาร ควรตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน และไม่ควรเปิดบัญชีธนาคารให้กับบุคคลอื่น โดยหากพบเห็นบัญชีม้าหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ปปง. โทร 1111

• ปปง. พบบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี
• พบบัญชีม้าเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 ราย
• ปปง. ประสานสถาบันการเงินระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า
• เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเปิดบัญชีธนาคาร

มาตรการป้องกันบัญชีม้า

• ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเปิดบัญชีธนาคาร
• ไม่ควรเปิดบัญชีธนาคารให้กับบุคคลอื่น
• แจ้งเบาะแสบัญชีม้าหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้าต่อปปง.

          การป้องกันบัญชีม้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันมิให้บัญชีธนาคารของเราถูกนำไปใช้เพื่อการกระทำความผิด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเราและผู้อื่นได้

          เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม รวมถึงเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติจะต้องแสดงตัวตนร่วมด้วย โดยการฝากเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 บาทต้องแสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP จากธนาคาร ก่อนทำธุรกรรมต่อไป