หน้าแรก เว็บบอร์ด หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype โปรโมชั่น Pic Post ตรวจหวย ควิซ เกมถอดรหัสภาพ Page คำนวณ คำคม วิดีโอ สเปซ เกม Play ไดอารี่ อัลบั้ม แต่งรูป Glitter
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่
ลงโษณาตำแหน่งนี้

7 คดีดัง...ที่เกี่ยวกับ Bitcoin ในประเทศไทย

     

     ปัจจุบันในประเทศไทยคริปโตเคอร์เรนซีก็ถูกนำมาใช้ก่ออาชญากรรมเป็นจำนวนมาก​ การกระทำผิดเกี่ยวกับคริปโตจะถูกสืบสวนโดยกองปราบปรามตำรวจและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) คดีใหญ่ ๆ ในประเทศไทยก็มีและนี่คือ 7 คดีคริปโตที่ดังที่สุดในประเทศไทย

คดีนายบูม

     มีช่วงหนึ่งที่เป็นคดีของนักแสดงชาวไทยนายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต (บูม) ที่ร่วมมือกับนาย Aarni Otava Saarimaa หลอกลวงเงินนักลงทุนไปร่วมกว่า 5,564.4 BTC ในช่วงมิ.ย. 2017 มีการหลอกให้นักลงทุนลงทุนในทรัพย์สินไทยและเหรียญ Dragon Coins เป็นคดีโด่งดังไปทั่วประเทศซึ่งต่อมานายบูมถูกจับในเดือน ก.ค. 2017 และพี่ชายของนายบูม นายปริญญา จารวิจิต ก็ถูกจับร่วมด้วยหลังกลับมากอเมริกา คดียังไม่ได้รับการตัดสินจากศาล

คดี AlphaBay

 

ช่วงเดือน ก.ค. 2017 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน FBI และ DEA จากแคนาดาและไทยได้สืบตัวตลาดค้ายา AlphaBay และ Hansa ทำการกวาดล้างกิจกรรมซื้อขายยาเสพติดผิดกฎหมายบน Dark Web เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการยึดคริปโตเคอร์เรนซีที่เป็นของ Alexandre Cazes คนก่อตั้งเว็บมืด AlphaBay และต่อมาก็ได้ฆ่าตัวตายในคุกที่กรุงเทพในวันที่ 12 ก.ค. 2017

 

คดีต้มตุ๋น Bitcoin ของชาวจีนในไทย

 

ชาวจีน 24 คนถูกจับที่เชียงใหม่ในเดือน ธ.ค. 2019 เนื่องจากไปมีส่วนร่วมกับการวางแผนหลอกลวงโทรหานักลงทุนจีนเพื่อหลอกเอา Bitcoin ตำรวจได้ทำการยึดคอมพิวเตอร์กว่า 60 เครื่องและโทรศัพท์กว่า 400 เครื่อง หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้เข้าจับกุมแก๊งก่อการร้ายนี้

 

คดีไลฟ์โค้ดด้านคริปโตถูกจับ

 

     หนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดมือถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศไทยช่วงเดือน ก.พ. 2018 นาย Sergey Sergeyevich Medvedev ผู้ร่วมก่อตั้ง Infraud หนึ่งในองค์กรก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยึดเหรียญ BTC ไปได้กว่า 100,000 BTC ส่วนเคสอื่น ๆ อย่าง OneCoin ที่ผู้ร่วมก่อตั้ง Sebastian Greenwood ก็พยายามหลับหนีจากประเทศไทยสุดท้ายก็ถูกจับได้และส่งตัวกลับประเทศ

 

คดีพ่อมดคริปโต

 

     ในเดือน ก.ย. 2019 เสี่ยมานะ หรือพ่อมดคริปโตถูกจับหลังโดนข้อหาหลอกเอาเงินเหยื่อให้ลงทุนใน Onecoin เสียหายมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ทีมแก๊งต้มตุ๋นยังมีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้มาติดกับดักด้วย

 

คดีชาวสวีเดนหลอกเอาคริปโตไปลงทุนอสังหาฯ ในไทยและสวีเดน

 

     ชาวสวีเดนนาย Roger Nils-Jonas Karlsson ถูกส่งตัวกลับประเทศสหรัฐฯในช่วงเดือน มิ.ย. 2019 หลังหลอกเอาเงินเหยื่อ 3,500 คนได้เงินไป 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หลอกเอาคริปโต) โดยใช้เว็บไซต์ easternmetalsecurities.com และ hci25.com เมื่อหลอกเอาเงินไปได้แล้วเขาก็นำเงินนี้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและสวีเดน

 

คดีลักพาตัวชาวสิงคโปร์เรียกค่าไถ่เป็น Bitcoin

 

เป็นคดีดังไม่แพ้คดีอื่น ๆ นายมาร์ค เชง นักธุรกิจ อายุ 33 ปี สัญชาติสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสร้างแอปพลิเคชันสตาร์ตอัพถูกลักพาตัวที่จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งถูกทรมานจากแก๊งผู้ร้ายให้เขาโอน Bitcoin มูลค่า $742,418 ซึ่งตัวเขาได้โอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนนั้นไปให้แก๊งก่อการร้ายนี้ด้วยความกลัว แล้วก็พยายามหลบหนีออกมาได้ในที่สุด 

 

     ไม่ว่าการโจรกรรมจะมาในรูปแบบไหนนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆ ผู้อ่านไหวตัวและรับมือกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ และอย่าเชื่อหรือไว้ใจใครง่ายๆ ทันข่าวทันเหตุการณ์นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ.....

เนื้อหาโดย: CRYPTO Kim Thailand
⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: CRYPTO Kim Thailand
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
20 VOTES (5/5 จาก 4 คน)
VOTED: มารคัส, BKK MrGuy, CRYPTO Kim Thailand, MoreFuture
 
7 คดีดัง...ที่เกี่ยวกับ Bitcoin ในประเทศไทย
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
8 ค่าตัว นักร้องลูกทุ่งชื่อดังฮือฮา “lทยสวย” หอบเงินล้าน ปลูกต้นรักกว่า 1 ปี ได้ฤกษ์ดี จูงมือ “ทอมหล่อ” เข้าสู่ประตูวิวาห์เปิดชีวิตนางเอกหมอลำเน็ตไอดอล "แอน อรดี"แม่ก็คือแม่!แอฟ'เคลื่อนใหวแล้วหลัง'แมท'มายุ่งกับลูกสาวตัวเอง
กระทู้อื่นๆในบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้
เทคนิคแม่บ้าน แค่วา ง ถุงไว้ในถังเครื่องซักผ้าห ลังใ ช้งา นการบริหารข้อเข่าแบบง่ายๆ ทำวันละ 10 นาที ข้อเข่าของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด7 สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ!!รายการสวัสดีวันจันทร์ EP.10 กับอาชีพนักมวย
ตั้งกระทู้ใหม่