รวบเอเย่นต์รับเปิดบัญชีม้า ส่งขายให้แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ประเทศเพื่อนบ้าน

ตำรวจไซเบอร์ได้รวบหนุ่มสระแก้วชื่อ นายธนากร ปานคง อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดสระแก้ว

ผู้ต้องหาในฐานความผิด "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ๆ

และร่วมกันโดยทุจริต หรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์”

สืบเนื่องจากการปฏิบัติการ "Shutdown Fake Loan" เครือข่ายเงินกู้ทิพย์ออนไลน์

ที่มีผู้เสียหายกว่า 400 ราย เชื่อมโยง 448 Case ID

มูลค่าความเสียหายกว่า 7 ล้าน จากการสืบหาข้อมูลทำให้มีความเชื่อมโยงหลายท้องที่

และมีความสลับซับซ้อนทางคดี โดยเฉพาะการร่วมขบวนการรวบรวมบัญชีม้า เพื่อส่งขายในกัมพูชา จึงได้สั่งการให้มีการเร่งรัดขยายผล เมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุมก็มีผู้เสียหาเข้ามาร้องทุกเพิ่มเติม อีกทั้งก่อนที่จะจับกุมตัวได้นั้นก็มีการร้องเรียนของผู้เสียไปก่อนหน้าอีกหลายคน

โดยผู้ต้องเสียหายได้เล่าขั้นตอนกระบวนการโกงนี้ให้กับตำรวจฟังว่า ได้มีการหลอกให้หลงเชื่อเรื่องการกู้ยืมเงินของบริษัท ซีทีบีซี แบงค์คอมปานีลิมิเต็ด ซึ่งมีฐานะเป็นแหล่งเงินกู้ ทำให้ดูน่าเชื่อถือ และหลงเชื่อจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ผู้เสียหายเล่าว่า ตนนั้นได้มีธุรกิจส่วนตัวและต้องการหาเงินมาเพื่อประคับประคองกิจการของตน จึงได้มีการเริ่มตกลงทำธุรกิจผ่านลิ้งค์ดังกล่าว โดยเริ่มทำสัญญากู้เงินกับคนร้าย จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งต่อมาคนร้ายดังกล่าวนั้น

ได้อ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นการค้ำประกัน ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินค่าดำเนินการไปให้คนร้ายกว่า 4 แสนบาท แต่ไม่ได้รับเงิน

จากการสอบสวน นายธนากร (ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวมาได้นั้น) ให้การยอมรับว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงดังกล่าว มีหน้าที่รับซื้อบัญชีธนาคาร ยอมรับว่าตนได้เป็นผู้ร่วมขบวนการดังกล่าว มีหน้าที่รับซื้อบัญชีธนาคารบัญชีละ 500 บาท โดยได้ค่าจัดหาบัญชีละ 1000 บาท 

จากนั้นก็ได้รวบรวมบัชีม้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมแล้วกว่า 100 บัญชี

ได้เงินกว่า 1 แสนบาท นายธนากรจึงถูกนำตัวไปขยายผลต่อไป